【行管第58天】被控洗黑钱 纳吉继子获释放-世界上最大的人
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编辑:【行管第58天】被控洗黑钱 纳吉继子获释放           发布时间:2020年06月02日 14:43:14

【行管第58天】被控洗黑钱 纳吉继子获释放

去年7月5日,他在地庭面对5项洗黑钱控状,惟他悉数否认有罪。

【行管第58天】被控洗黑钱 纳吉继子获释放

被控挪用一个马来西亚发展公司(1MDB)2亿4800万美元(约12亿5000万令吉)资金洗黑钱的前首相拿督斯里纳吉继子里扎,今日(14日)在地庭获释但不表示无罪(假释)。

第一项控状指出,被告自身涉及洗黑钱,也就是通过由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头(账号11116073),转账至红岩制作公司(Red Granite Productions Inc)的美国洛杉矶城市国民银行户头(账号123248291)的方式,收受117万3104美元的不法活收益。

“控方和被告达致一项协议,条件是中央政府将收到数百万令吉的款项。”

第五项控状指出,被告于2012年11月14日在相同地点,犯下同一罪行,所涉金额为4500万美元。

法官说:“法庭宣判被告假释,100万令吉保释金将退还予两名担保人。”

里扎周四在地庭获释但不表示无罪。

较早前,在本案中受委为高级副检察司的联邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南告诉法庭,被告在法庭面控后,就通过其律师提交数份陈情书。

被告的所有控状抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(a)条文,并可在相同法令下的第4(1)条文被治罪,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年,或两者兼施。

此案原定今日进行案件管理,以及仍未开审。

这笔款项是挪用自1MDB资金。里扎也被控于2012年9和10月之间在同一地点,通过相同的户头转账,犯下相同罪行,所涉金额为900万美元。

他说,随着这项协议,控方目前不会继续提控被告,以等待此协议完全落实。

第三和第四项控状指出,被告犯下相同罪行,也就是通过由阿尔巴投资PJS公司的瑞士卢加诺瑞意银行集团(BSI SA)户头(账号81134378),转账至红岩资本有限公司(Red Granite Capital Ltd)的新加坡瑞意银行(BSI Bank)户头(账号6C02250A)的方式,收受1亿3300万美元和6000万美元的不法活动收益。

 

他指出,这些陈情书已获审慎考虑。

他被指于2012年6月18日至10月23日之间,在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯罪。

“但如果协议的完成度不令人满意,控方保留恢复控状,以及依法提控被告的权利。”

“控方现在在被告同意下,恳请法庭宣判被告假释。”

斯里南指出,如果协议的完成度令人满意,当局将采取适当行动,以确保里扎获无罪释放。

法官阿兹曼是在控方和被告达致协议后,判如上述,而里扎之前已向总检察署提交数份陈情书。

里扎律师拿督哈里哈兰也向法庭确认斯里南所念出的协议内容无误。

新闻背景:43岁的里扎是红岩电影公司(Red Granite Pictures)的拥有人,并且是《华尔街之狼》的制片人。